Prowadzimy audyty zgodności z regulacjami AML/CFT, nasz pracownik może pełnić funkcję tzw. zewnętrznego eksperta AML/CFT, wspieramy merytorycznie w trakcie kontroli prowadzonych przez uprawnione organy.
Sprawdzamy przyjęte strategie, procedury wewnętrzne oraz środi kontroli) albo je przygotujemy Oferujemy także wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez GIIF, Prezesa NBP czy naczelników urzędów celno-skarbowych.
