Nasze usługi dla Twojego biznesu

Wdrożenia

Kompleksowe wdrożenia w obszarze AML/CFT (procedury, oceny i analizy ryzyka, zakresy czynności, struktura systemu zapewnienia zgodności, etc.).

Szkolenia

Przygotujemy oraz poprowadzimy dedykowane szkolenia dla danej kategorii odbiorców (kadra kierownicza, pracownicy operacyjni, współpracownicy, etc.).

Audyty i wsparcie w trakcie kontoli

Prowadzimy audyty zgodności z regulacjami AML/CFT, nasz pracownik może pełnić funkcję tzw. zewnętrznego eksperta AML/CFT, wspieramy merytorycznie w trakcie kontroli prowadzonych przez uprawnione organy.