Nasze usługi dla Twojego biznesu
Wdrożenia
Kompleksowe wdrożenia w obszarze AML/CFT (procedury, oceny i analizy ryzyka, zakresy czynności, struktura systemu zapewnienia zgodności, etc.).
Szkolenia
Przygotujemy oraz poprowadzimy dedykowane szkolenia dla danej kategorii odbiorców (kadra kierownicza, pracownicy operacyjni, współpracownicy, etc.).
Audyty i wsparcie w trakcie kontoli
Prowadzimy audyty zgodności z regulacjami AML/CFT, nasz pracownik może pełnić funkcję tzw. zewnętrznego eksperta AML/CFT, wspieramy merytorycznie w trakcie kontroli prowadzonych przez uprawnione organy.
Skorzystaj z naszych usług doradczych
złóż zapytanie za pomocą formularza