Mopsus Tech
Profesjonalne doradztwo w zakresie AML/CFT
Oferta
Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) dla przedsiębiorców:
- działających w branży gier hazardowych (kasyna gry, salony gier na automatach, zakłady wzajemne, organizatorzy loterii promocyjnych);
- prowadzących kantory wymiany walut;
- usługowo prowadzących księgi rachunkowe.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie AML/CFT na rzecz instytucji obowiązanych, połączone ze znajomością specyfiki branży gier, kantorów wymiany walut oraz biur rachunkowych.
Co obejmuje usługa doradztwa w zakresie AML/CFT?
Po zapoznaniu się z działalnością Państwa firmy, strukturą wewnętrzną oraz profilem klienta, stworzymy projekty dokumentów wymaganych przepisami AML/CFT wraz ze wskazaniem sposobu ich wdrożenia, takich jak (m. in.):
- tzw. ogólna ocena ryzyka związanego z działalnością firmy;
- wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- procedura grupowa (o ile dotyczy);
- procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- procedura odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i podejmowania czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności;
- zakresy czynności dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- uchwały lub zarządzenia wyznaczające osoby wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- procedurę stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów na listach sankcyjnych.
W ramach świadczonej usługi doradztwa w zakresie AML/CFT prowadzimy szkolenia lub przygotowujemy i udostępniamy dedykowane dla działalności Państwa firmy programy szkoleniowe. Zapewniamy także możliwość skorzystania z bezpiecznego kanału dla zgłaszania anonimowych lub jawnych naruszeń prawa AML/CFT (alertador.pl), a także wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez GIIF, Prezesa NBP czy naczelników urzędów celno-skarbowych.
Kontakt
